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河南柘城警方打掉一为境外赌博网站洗钱团伙

人民网-河南频道

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2020-11-25 13:51:24

  近日,河南省商丘市柘城县公安局在打击跨境赌博专项行动中,巡线侦查、多日蹲巡发现:犯罪嫌疑人鲍某某伙同他人成立工作室通过上线办理营业执照后申请大量支付宝账号并生成支付二维码,利用支付账户二维码为境外赌博网站洗钱。

  民警当场抓获犯罪嫌疑人4名,查获电脑5台、营业执照15张、手机20余部、手机卡20余张、银行卡10余张。经审查发现,犯罪嫌疑人团伙用60余个支付宝账号为境外赌博集团收取赌资,再将该赌资通过银行卡汇总再化整为零流入由互联网赌博网站提供的大量嫌疑银行卡账户里,以收取境外赌博集团佣金。

  据不完全统计,该团伙为境外赌博集团直接转账金额达54万余元,公安机关现已冻结涉案银行卡800余张,冻结涉案资金600余万,截止目前该案共计抓获犯罪嫌疑人8名,案件正在进一步深挖之中。(商丘市柘城县公安局 陈建伟 供稿)

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